RU
Выберите язык
USD
Валюта

Законодатели нацелились на борьбу с отмыванием денег через недвижимость Нью-Йорка

Законодатели нацелились на борьбу с отмыванием денег через недвижимость Нью-Йорка

В нью-йоркское законодательство планируется внести закон, обязывающий компании формата Общество с ограниченной ответственностью (ООО) публиковать данные о лицах, осуществляющих с их помощью покупку недвижимости.

Ключевым толчком к рассмотрению такого законопроекта стала борьба с собственностью российских олигархов, на которых были наложены санкции ввиду конфликта между Россией и Украиной. Однако такие регуляции имеют и более глубокие следствия – открытие новых возможностей для федеральных властей бороться с отмыванием денег через инвестиции в местный рынок недвижимости.

Предложение нового законопроекта было озвучено в марте 2022 года. Суть его – требовать от ООО публиковать информацию о конкретных покупателях недвижимости, в том числе данные об их налоговой отчетности. Давно известно, что компании такого формата крайне популярны в случаях, когда необходима анонимность при транзакциях крупных финансовых средств.

Учитывая традиционную популярность недвижимости в Нью-Йорке у множества состоятельных иностранных покупателей, подобные решения в отношении города и штата приобретают лишь большую обоснованность.

Касательно вопроса в отношении конкретно сверхбогатых граждан России, упоминаются случаи, связанные с «Панамскими документами» и «Архивом Пандоры», собранными Международным консорциумом журналистов-расследователей. Ни для кого не секрет, как большие иностранные деньги, в том числе российские, попадают в страну и как они исчезают из поля зрения местных властей.

Новый законопроект позволит поставить под надзор миллиарды долларов.

Поделитесь
Читайте также